AML (aml)

Плагин позволяет совершать проверки крипто-транзакций и адресов с помощью AML сервисов.

После активации, плагин создаёт раздел "АМЛ"

В этом разделе находятся все ваши созданные сервисы, которые могут совершать проверки.

Добавление нового сервиса проверки

Для добавления нового сервиса проверки, необходимо перейти в раздел "АМЛ" - "Добавить"

На странице добавления, доступна только одна вкладка "Настройки модуля", остальные неактивные, данные в них появятся только после создания сервиса.

Введите данные и создаёте сервис:

Заголовок
Название для админ-панели. Если поле оставить пустым, название будет автоматически взято из модуля.

Ключ
Ключевое значение модуля. Не обязательно к заполнению.

Модуль
Выберите модуль из списка доступных модулей.

Статус
Статус работы сервиса проверки.

После ввода данных, нажмите кнопку "сохранить".

Модуль будет создан и вы сможете перейти к заполнению его настроек дальше:

Вкладка "Настройки доступа"

На этой вкладке, необходимо заполнить данные, полученные от сервиса проверки данных АМЛ.

У каждого модуля данные свои. Необходимо аккуратно их внести. Иначе модуль работать не будет.

Вкладка "Общие настройки"

Блок разделен на 4 части. Первая часть:

Риск, если API не работает
Задайте значение от 1 до 100. Это значение будет присвоено в том случае, если АПИ не ответил или не сработал.

"Адрес настройки" и "TxID настройки"
Вам необходимо задать "Критический уровень риска для значения" и для каждого значения по отдельности, при необходимости. Если уровень общего риска будет равен или выше этого значения, заявка будет отмечена как попавшая в риск. Значение задаётся цифрами от 1 до 100.

Время ожидания результатов проверки
Это время, которое модуль будет ждать между запросом и ответом от сервиса.

Создавать логи?
Логи создаются и сохраняются плагином "Лог дополнительных модулей", если такой подключён.
Для тестирования работы сервисов рекомендуем сразу подключить лог и только после успешной работы, очистить лог и отключить. В логах, обычно указан ответ от сервиса. Если что-то не так, то и в ответе в логе это будет видно.

Вкладка "Персональные настройки"

Это необязательная вкладка. Появляется она только при необходимости.

Разрешенные ip (с новой строки)
В этой настройке, необходимо указать IP-адреса, которые могут обращаться к callback файлу. IP адреса записываются с новой строки. Таким образом, одна строка на один IP-адрес.

Хэш для статусного файла
Уникальное значения хэша. Цифры и буквы латинского алфавита. Значение обязательное. Если вы зададите, будет задано автоматически.

CallBack URL:
Страница, на которую сервис будет отправлять callback уведомления.

Использование сервисов. Определение риска

Когда сервисы настроены, можно их применять в направлениях обменов.

При редактировании направления обмена, появляется вкладка "AML"

На этой вкладке находятся следующие настройки:

AML
Выбор сервиса проверки из созданных вами.

Проверять номер счета (Отдаю и Получаю), Проверять TxID
В какой момент проверять или не проверять этот параметр в созданной заявке на обмен.

Если сумма обмена
Подразумевается, что сумма обмена будет больше или равно сумме указанной в этом поле.

Превышение риска
Действие, которое нужно выполнить при превышении риска. Ошибка у каждого поля своя, так:
При проверке во время создания заявки - будет выдана ошибка и заявка не будет создана.
Да, после оплаты - заявка уйдет в статус "амл проверка не пройдена".
Да, перед автовыплатой - автовыплата будет остановлена с ошибкой амл.

Просмотр данных в заявке

Если у заявки подключен сервис проверки, в заявке на обмен в разделе "Заявки", вы сможете увидеть статус проверки под каждым полем.

Сможете проверить данные в ручную или просмотреть результат проверки.